С 2024 года необходимо уведомлять регулирующие органы ЕС  о переводах на сумму не менее €100 тыс. ($107,5 тыс.) 

Начиная с 1 мая 2024 года европейские компании и организации, более чем на 40% принадлежащие российским юрлицам или российским гражданам (резидентам), должны уведомлять то государство ЕС, где они учреждены, обо всех переводах денежных средств за пределы Евросоюза, общая сумма которых превышает €100 тыс. ($107,5 тыс.) за квартал.
Срок для уведомления составляет две недели после окончания каждого квартала.

Обязательства по отчетности будут также с 1 июля 2024 года распространяться на европейские кредитные и финансовые учреждения, обрабатывающие соответствующие платежи, однако установленный для них период отчетности составляет две недели после окончания каждого полугодия.

Указанное требование распространяется на платежи только со счетов европейских дочерних компаний российских лиц с их счетов в ЕС. Но нельзя исключать более расширенное толкование норм, в частности, ее применения к платежам со счетов в иных юрисдикциях (например, в России или «дружественных странах»).

В случае Испании компетентным органом является Главное управление казначейства и финансовой политики Министерства экономики и финансов, которое через Главное управление инспекции и управления движением капитала получит соответствующее уведомление.

На Кипре таким органом, например, является Министерство финансов.