21 ноября 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой список лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, и заблокированных лиц (SDN List), список секторальных санкций (SSI) и/или список санкций, не связанных со SDN (MBS List).

В отношении кого введены санкции?

В санкционный список США (SDN) включены около 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и депозитариев, а также 15 физических лиц.

Банки:

• Газпромбанк и его зарубежные подразделения из Люксембурга, Гонконга, Кипра, Швейцарии, Южной Африки
• БКС Банк
• Банк Дом РФ
• Национальный банк «Траст»
• Меткомбанк
• Банк Агророс
• Новый Московский Банк
• Банк «Синара»
• Банк Итуруп
• АО "БРАТСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК"
• БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ
• АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОРА БАНК"
• АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА БАНК"

Регистраторы ценных бумаг и депозитарии:

• Региональный независимый регистратор
• Профессиональный регистрационный центр
• Депозитарная компания регион
• Сервис Реестр
• Депозитарные и корпоративные технологии
• Центр учета и регистрации

Физические лица:

АНИСИМОВ, Андрей - заместитель управляющего директора Сбербанка Нью-Дели.

БАКИНА, Алла - директор Департамента национальной платежной системы ЦБ РФ

ЧИСТЮХИН, Владимир - первый заместитель Председателя Банка России

ДАНИЛОВА, Елизавета - директор Департамента финансовой стабильности Банка России

ФЕДКИНА, Елена- менеджер по работе с клиентами «ВТБ Шанхай» 

ХАЙНДЛ, Даниэль 

ХАЙДАРШИНА, Гульнара - директор Департамента сотрудничества с международными организациями Банка России.

КОВРИГИН, Михаил Анатольевич - директор Департамента международных расчетов ЦБ РФ

ЛИШЕНКО, Илья - старший менеджер по работе с клиентами «ВТБ Шанхай»

ЛОГОВ, Роман - заместитель генерального директора ВТБ Шанхай

ЛОЗГАЧЕВА, Екатерина - директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России.

МОРОЗОВ, Александр - директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

ПОЛЯКОВА, Ольга Васильевна - заместитель Председателя Банка России.

ПРОНИН, Кирилл - директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

ШАБЛЯ, Богдан  - глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

ТУЛИН, Дмитрий - первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, г. Москва.

 

Предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих систему СПФС

21 ноября 2024 г. OFAC опубликовало специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа Президента США 14024.