21 ноября 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой список лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, и заблокированных лиц (SDN List), список секторальных санкций (SSI) и/или список санкций, не связанных со SDN (MBS List).
В отношении кого введены санкции?
В санкционный список США (SDN) включены около 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и депозитариев, а также 15 физических лиц.
Банки:
- Газпромбанк и его зарубежные подразделения из Люксембурга, Гонконга, Кипра, Швейцарии, Южной Африки
- БКС Банк
- Банк Дом РФ
- Национальный банк «Траст»
- Меткомбанк
- Банк Агророс
- Новый Московский Банк
- Банк «Синара»
- Банк Итуруп
- АО "БРАТСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК"
- БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОРА БАНК"
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА БАНК"
Регистраторы ценных бумаг и депозитарии:
- Региональный независимый регистратор
- Профессиональный регистрационный центр
- Депозитарная компания регион
- Сервис Реестр
- Депозитарные и корпоративные технологии
- Центр учета и регистрации
Физические лица:
АНИСИМОВ, Андрей - заместитель управляющего директора Сбербанка Нью-Дели.
БАКИНА, Алла - директор Департамента национальной платежной системы ЦБ РФ
ЧИСТЮХИН, Владимир - первый заместитель Председателя Банка России
ДАНИЛОВА, Елизавета - директор Департамента финансовой стабильности Банка России
ФЕДКИНА, Елена- менеджер по работе с клиентами «ВТБ Шанхай»
ХАЙНДЛ, Даниэль
ХАЙДАРШИНА, Гульнара - директор Департамента сотрудничества с международными организациями Банка России.
КОВРИГИН, Михаил Анатольевич - директор Департамента международных расчетов ЦБ РФ
ЛИШЕНКО, Илья - старший менеджер по работе с клиентами «ВТБ Шанхай»
ЛОГОВ, Роман - заместитель генерального директора ВТБ Шанхай
ЛОЗГАЧЕВА, Екатерина - директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России.
МОРОЗОВ, Александр - директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России.
ПОЛЯКОВА, Ольга Васильевна - заместитель Председателя Банка России.
ПРОНИН, Кирилл - директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.
ШАБЛЯ, Богдан - глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
ТУЛИН, Дмитрий - первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, г. Москва.
Предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих систему СПФС
21 ноября 2024 г. OFAC опубликовало специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа Президента США 14024.
