Совет ЕС исключил Британские Виргинские острова из черного списка

С 17 октября 2023 г. Британские Виргинские острова исключили из чёрного списка (из-за несоблюдения стандарта ОЭСР по обмену информацией по запросу) из-за активных действий по улучшению налогового климата и корпоративного законодательства, а также взятые на себя обязательства по дальнейшим изменениям, например, внесение поправок в свою систему обмена информацией - поправок к Закону о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов 2022 года и Положению о внесении поправок в ведение бизнеса Британских Виргинских островов 2022 года. Эти изменения вступили в силу 1 января 2023 года

Вскоре Британские Виргинские острова пройдут повторную оценку в соответствии со стандартами, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, из черного списка были исключены Коста-Рика и Маршалловы острова и добавлены две карибские юрисдикции — Антигуа и Барбуда и Белиз.

После этих обновлений список ЕС включает следующие 16 юрисдикций:

- Американское Самоа
- Антигуа и Барбуда
- Ангилья
- Багамские Острова 
- Белиз
- Фиджи
- Гуам
- Палау
- Панама
- Россия - С 14 февраля 2023 г.
- Самоа
- Сейшельские острова
- Тринидад и Тобаго
- Острова Тёркс и Кайкос
- Виргинские острова США
- Вануату

Последствия включения  в черный список:

• Ограничения на банковские операции, переводы средств и финансовые транзакции между юрисдикциями ЕС и странами из списка. Граждане и предприниматели, связанные с этими юрисдикциями, могут испытывать сложности в осуществлении финансовых операций или переводах денег, лишиться возможности претендовать на некоторые налоговые льготы ЕС.
  
  
• Увеличение административных процедур и требований для представления дополнительной документации или объяснений при осуществлении финансовых операций.